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delle condotte rientranti della vasta fenomenologia del riciclaggio nonché a fissare i criteri dosimetrici che evitino il c.d.
Il Mandato di Arresto Europeo è stato introdotto nel 2002 for each semplificare e accelerare il processo di estradizione tra gli Stati membri dell'UE. Questo strumento legale permette alle autorità giudiziarie di un paese di richiedere l'arresto e l'estradizione di un individuo sospettato di un reato grave in un altro paese membro. Il MAE ha sostituito la tradizionale procedura di estradizione, che spesso period lunga e complessa.
Le amministrazioni e gli organismi interessati presiedono alla verifica sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti non sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza di settore.
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Il d.lgs. 231/2007 delinea l'architettura istituzionale in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, salvaguardando la separazione tra funzione politica e autorità tecniche e valorizzando la cooperazione istituzionale sia a livello domestico, sia internazionale.
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La mia specializzazione in questo campo mi consente di offrire una consulenza legale competente e personalizzata, sia a privati che a società.
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Con l’espressione “denaro sporco” ci si riferisce a fondi ottenuti attraverso attività illecite o criminali.
La Cassazione, in ambito di fatture Phony, con la Cassazione penale sez. II 30857 2013, conferma un principio analogo già espresso in altre sentenze, ovvero che indipendentemente dalla sussistenza o meno del reato di sovrafatturazione, il provento del reato è costituito dal vantaggio fiscale o dall’indebito rimborso ottenuto tramite l’operazione di pagamento e non dallo strumento di pagamento.
La storia del diritto penale e della punizione deve essere logicamente compresa e letta arrive una lunga e incompiuta lotta contro la vendetta. La legge penale deve essere diretta a svolgere una doppia funzione preventiva, sia negativa, cioè la prevenzione dei reati e la prevenzione generale di sanzioni personal arbitrarie e sproporzionate.
Affrontare un'accusa del genere richiede l'assistenza di un avvocato esperto in materia, in grado di comprendere le sfumature delle leggi nazionali e internazionali.
